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广汇物流:2019年度董事会审计委员会业绩报告:2020年3月10日20:51336041 nbsp Zhongcai.com原标题:广汇物流33602019年度董事会审计委员会业绩报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》等相关规定,广汇物流有限公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则,运用自身的专业知识和经验,严格履行职责和义务。董事会审计委员会2019年度业绩报告如下:一、董事会审计委员会组成:公司第九届董事会审计委员会由严松女士、李文强先生和窦刚贵先生三名董事组成,其中严松女士和窦刚贵先生为独立董事,董事长为会计专业人士严松女士。二.2019年公司董事会审计委员会召开2019年,公司董事会审计委员会共召开6次会议,具体如下:(1)2019年2月20日,公司召开2019年第一次审计委员会会议。联邦后勤电话会议审议并批准了以下建议:1 .《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》 2.《关于及摘要的议案》(2)2019年3月15日,公司召开2019年度审计委员会第二次会议,审议通过以下议案:1 .《公司2018年度内部控制自我评价报告》 2.《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》 3.《关于全文及正文的议案》(3)2019年4月29日。(四)2019年7月15日,公司召开2019年度审计委员会第四次会议,审议通过《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》。(5)2019年8月9日,公司召开2019年度审计委员会第五次会议,审议通过《关于及摘要的议案》。(六)2019年10月25日,公司召开2019年度审计委员会第六次会议,审议通过《关于全文及正文的议案》。三.本公司董事会审计委员会2019年主要工作发展(一)外部审计机构工作的监督与评估报告期内,我们高度认可大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性和专业性。在2019年年度审计中,我们多次听取外部审计师关于审计范围、审计计划、审计内容、审计方法和重大问题的报告,指导他们做好相关工作。同时督促审计机关按计划保质保量完成审计工作,特别是对审计工作中的重大问题,重点与审计机关沟通。在审计期间,我们及时了解了审计工作的进展和会计师事务所关注的问题,并反馈给公司相关部门,按照原计划及时推进了审计工作,保证了公司相关审计工作的顺利完成。(二)指导内部审计工作报告期内,我们认真审阅了公司内部审计工作计划,持续监督公司内部审计、内部控制和风险管理体系的执行情况,多次听取公司内部控制和内部审计部门的工作报告,协调公司审计部门与外部审计师的沟通,对内部审计出现的问题提出指导意见。同时,我们建议公司高度重视内部审计,积极关注内部审计的发展趋势,不断完善内部审计机制和优化流程,帮助公司不断完善内部管理。(三)审阅上市公司财务报告并发表意见。报告期内,我们认真审阅了公司财务报告,认为公司财务报告真实、完整、准确,不存在相关舞弊、欺诈行为和重大错报,不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。(四)内部控制有效性评估公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的规定和要求及配套指引,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内,公司严格执行各项法律法规、公司《企业内部控制基本规范》和内部管理制度,股东会、董事会、监事会和管理层规范运作,有效保护了公司和股东的合法权益。

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(五)管理层、内部审计部门和外部审计机构沟通的协调报告期内,审计委员会与管理层、内部审计部门和大新会计师事务所(特殊普通合伙)保持充分有效的沟通。在认真听取各方要求和意见后,积极协调各方工作,提高内部控制审计效率,确保审计工作按时按计划顺利完成。四.总体评价报告期内,董事会审计委员会按照《章程》及公司内部相关规定,严格遵守相关规定和要求,秦皇岛物流网勤勉尽责,不仅密切关注公司内部审计工作,还不断加强与外部审计机构的有效沟通,充分发挥检查监督作用。2020年,董事会审计委员会将继续按照相关规定强化责任意识,按照相关法律法规要求审慎勤勉履行职责,充分发挥监督职能,继续关注公司财务信息、内部控制和内部审计工作,切实履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。2020年3月10日,广汇物流有限公司董事会审计委员会(本页无正文,为广汇物流有限公司董事会审计委员会2019年度业绩报告签字页),出席会议的成员签名为:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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